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电加热器热带热电加电伴防爆式

文章出处:未知 人气:发表时间:2021-10-12 11:32

  镇江东方电热科技股份有限关于使用部分超募资金在武汉设立全资子并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目的公告

  本及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624号文核准,镇江东方电热科技股份有限(以下简称“”或“东方电热”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2300万股,发行价格为每股人民币25.88元,募集资金总额为595,240,000元,扣除各项发行费用人民币 35,993,580元后,实际募集资金净额为人民币559,246,420元。

  以上募集资金到位情况已由上会会计师事务所有限审验确认,并由其出具了上会师报字(2011)450号《验资报告》。募集资金净额除用于招股说明书披露的募投项目外,剩余超募资金金额为350,306,420.00元,对募集资金采取了专户存储制度。

  2011年6月8日,届董事会第十二次会议、届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,根据会议决议,使用人民币0万元超募资金补充日常经营所需的流动资金,解决流动资金需求。电加热器

  截至2011年6月30日,该项使用超募资金相关事项已经实施完毕,剩余超募资金为人民币310,306,420.00元。

  拟使用2,200万元超募资金设立全资子武汉东方电热科技有限(以下简称“武汉东方”),其中800万元用于设立武汉东方的注册资本金,剩余资金计入武汉东方资本公积金。

  本次投资不构成关联交易。本次投资实际使用超募资金未达到5000万元人民币且未达到超募资金总额的20%,防爆式电加热器根据《创业板信息披露业务备忘录号—超募资金使用(修订)》的规定,《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目的议案》不需要提交股东大会审议。

  1、名称:武汉东方电热科技有限(暂定名,具体名称以工商部门核准为准)

  4、主营业务:电加热元件、电加热管(器)、PTC电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、电加热带(线)及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(暂定,具体以工商部门核准为准)。

  在武汉设立全资子并实施年产500万套电加热器项目具有良好的投资效益和可行性(具体详见《500万套电加热器项目可行性报告》)。

  1、本项目位于武汉市蔡甸区常福工业园,项目的产品为空调电加热器,是专门为国内主要空调生产企业在中西部的制造基地提供生产配套服务,项目的建设主要为格力电器、美的电器的空调产品提供配套电加热器,项目建设符合《《武汉市重点产业调整和振兴实施方案》的要求。

  2、电加热器行业发展趋势向好。2011年上半年空调产量为6622.4万台,同比增长29.48%;销量为5130.7万台,同比增长30.91%。预计2011年下半年及未来的几个年度内,空调行业仍处于产销两旺的局面。

  2011年3月《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的住房保障规划,以及大力发展节能环保、新能源等战略性新兴产业的规划,2011年5月25日,中国指数研究院发布了《2011保障房白皮书 》报告,显示从2010年开始,我国的保障房建设速度开始加快,特别是从2011年到2015年,我国将建设 3600万套保障房,这个力度。保障性住房的建设将增加家电产品的需求量,电加热器热带热也进一步提高对产品的需求量。

  3、近两年,受国家宏观政策支持和节能减排措施的进一步加强,使得家电生产厂家规模持续增长。前三大客户格力、美的和海尔为满足市场需求,不断新建或扩大生产基地,同时,其他空调厂商也按照自身的生产布局和发展战略,向中西部地区进行扩张。受此影响,主要产品的供货或配套也将保持持续稳定的增长。

  4、自设立以来,一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售,已发展成为电加热行业技术、电加热器规模较大、品种齐全的龙头企业。是目前我国规模的空调辅助电加热器制造商,的冷藏陈列柜除霜电加热器制造商。

  目前,拥有较强的产品研发能力和技术储备,通过长期积累,在技术工艺水平,生产过程控制、质量管理、人力资源、市场网络建设等方面较行业其他企业具有较强的优势,这也为进一步发展主营业务,实施新投资项目奠定了坚实的基础。

  5、2011年5月首次公开发行股票并上市,通过资本市场所募集的资金除严格按照募集资金使用管理办法的规定用于招股说明书中披露的募投项目外,剩余超募资金为进一步投资于与主营业务相关的项目提供了充足的资本保障。

  本项目拟建设生产车间7500平方米,成品库500平方米,办公及生活辅助用房1150平方米。

  4、投资规模:项目投资总额为3509.07万元,其中建设投资2710.38万元,流动资金投资798.69万元。

  (1)项目建设期1.5年,运营期10年计算。生产期年的生产负荷为设计生产能力的60%,第2年的生产负荷为设计生产能力的75%,第3年的生产负荷为设计生产能力的90%,第4年起达到设计生产能力的。

  (2)正常年营业收入13745万元;正常年利润总额1232.14万元;正常年税后利润924.1万元;正常年缴纳税金936.38万元(其中所得税308.03万元);投资利润率35.11%;投资利税率53.02%;销售利润率8.96%。

  为尽快抓住市场机遇,充分利用在地政府对项目实施的优惠政策,本着投资安全、有效、发展的原则,拟先期设立武汉东方,并实施一期装配生产线项目,项目的实施主要包括土地的征用,厂房、工用工程等基础设施的建设以及采购设备等,一期装配生产线项目实施完成后,可年装配500万套电加热器。同时,能基本解决整个年产500万套电加热器项目的厂房、工用工程等基础设施的的需求,为下一步整个项目的前道工序生产线的建设奠定坚实的基础,将根据客户市场需求的具体情况决定整个项目的前道工序生产线的实施时间和规模。

  拟用超募资金2,200万元用于武汉东方土地、厂房、公用工程、装配设备等的购置或施工。预期项目建设期1.5年,生产期年达到的设计装配能力。预期为总增加正常年营业收入4124万元,正常年利润总额370万元,正常年税后利润277万元。

  本次投资将用于主营业务方面的项目,在确定投资项目时已经过充分的可行性研究论证,投资项目具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而,投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的,由于投资项目从实施到达产需要一定的时间,在此过程中,面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素,任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益。

  面对项目实施所面对的风险,将采取一系列措施,组织专门的部门制定严谨的具体实施方案,加快项目的建设进程,另外,加强内部管理和内控制度建设,进一步强化营销手段,注重品牌宣传,同时做好售后服务,保持主要客户的及时沟通,不断加强与用户的紧密联系。

  通过设立武汉东方并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目,将使适应部分下游厂商将制造工厂内迁的趋势,扩大的产能,充分缓解总用工紧张的局面,降低生产成本,并通过贴近下游客户的就近组装成品提高产品质量,节省运输费用,提高服务的快速反应能力。限度的满足中西部地区下游客户的需求。项目实施后提高产能,将有效缓解由于产能受限给稳定和拓展客户带来的瓶颈影响,通过产品产量、产品质量、服务水平、电加电伴防爆式品牌形象等方面提升持续经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力,促进生产经营的发展和经营效益的提升,实现持续、健康发展,为股东带来更好的回报。电加热器

  本次增资已经届董事会第十四次会议审议通过,全体董事一致同意使用超募资金中2,200万元人民币在武汉设立全资子并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目。届监事会第八次会议审议通过了本次投资的议案,监事会认为:

  本次超募资金的使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同时有助于提高募集资金使用效率,提升的盈利能力,符合发展和股东的利益。符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录号—超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此上述募集资金的使用是必要的、合规的,同意议案的实施。

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用超额募集资金在武汉设立全资子并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目符合的发展战略,有利于提高募集资金使用效率,且本次拟定的超募资金使用计划与募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。

  (1)届董事会十四次会议和届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目的议案》。独立董事发表了独立意见,明确同意本次使用超募资金在武汉设立全资子。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录号超募资金使用(修订)》等相关法规要求。

  (2)此次使用部分超募资金2,200万元在武汉设立全资子的事项,符合东方电热发展规划和生产经营需要,增强东方电热的整体实力和核心竞争力。东方电热的超募资金用于主营业务,电伴热带其使用计划合理、必要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,防爆式电加热器不影响募集资金投资项目的正常进行,同时此次超募资金的使用符合《关于进一步规范上市募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定的要求。

  《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子并实施年产500万套电加热器一期装配生产线项目的议案》经董事会审议通过后,需根据《深圳证券交所中小企业板上市规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定进行募集资金专户管理。届时,负责实施项目的武汉东方需与专户存放银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

  4、防爆式电加热器 东海证券有限责任关于镇江东方电热科技股份有限使用部分超募资金在武汉设立全资子的核查意见。

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